రూ.17 వేల కోట్ల రుణ మోసం కేసులో ఈడీ ముందు హాజరైన అనిల్ అంబానీ

రూ.17,000 కోట్ల రుణ మోసం కేసులో అనిల్ అంబానీ మంగళవారం ఢిల్లీలోని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) ప్రధాన కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈ దర్యాప్తులో మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద రిలయన్స్ గ్రూప్ సంస్థలకు సంబంధించిన నిధుల మళ్లింపు, షెల్ కంపెనీలు, లంచం ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

తన గ్రూప్ కంపెనీలపై కోట్లాది రూపాయల బ్యాంకు రుణ మోసంతో ముడిపడి ఉన్న మనీలాండరింగ్ కేసులో కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా అనిల్ అంబానీని ప్రశ్నించడానికి ఈడీ సమన్లు జారీ చేసింది. ఆగస్టు 5న దేశ రాజధానిలోని ఈడీ ప్రధాన కార్యాలయంలో హాజరు కావాలని ఆయనను కోరింది. గత వారం, ముంబై, ఢిల్లీ అంతటా అనేక ప్రదేశాల నుండి భారీ పత్రాలు, హార్డ్ డ్రైవ్‌లు, ఇతర డిజిటల్ రికార్డులను స్వాధీనం చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో అనిల్ అంబానీకి చెందిన రిలయన్స్ గ్రూప్‌తో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులపై ED దాడులు ముగిశాయి.

యెస్ బ్యాంక్ రుణ మోసం కేసుకు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తుకు సంబంధించి ఈ దాడులు మొదట ప్రారంభమయ్యాయి. ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ వాచ్‌డాగ్ మరియు సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) పెద్ద ఎత్తున మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తును నిర్వహించాయి. నిధుల మళ్లింపు, రుణ మోసం మరియు మనీలాండరింగ్‌తో సహా ఆరోపించిన ఆర్థిక అవకతవకలపై విస్తృత దర్యాప్తులో ఈ ఆపరేషన్ భాగం. బ్యాంకుల నుండి వచ్చే నిధులను షెల్ సంస్థల ద్వారా మళ్లించారా, గ్రూప్ సంస్థలు దుర్వినియోగం చేశాయా అనే దానిపై ED దర్యాప్తు దృష్టి సారించింది. ఇంతలో, అనిల్ అంబానీకి చెందిన రిలయన్స్ గ్రూప్‌లోని ఇతర కంపెనీలపై కూడా CBI తన సొంత దర్యాప్తును ప్రారంభించినట్లు సమాచారం.

CBI నమోదు చేసిన FIRల తర్వాత, ED RAAGA కంపెనీల మనీలాండరింగ్ నేరంపై మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్, SEBI, నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అథారిటీ (NFRA), బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వంటి ఇతర ఏజెన్సీలు , సంస్థలు కూడా EDతో సమాచారాన్ని పంచుకున్నాయి. బ్యాంకులు, వాటాదారులు, పెట్టుబడిదారులు, ఇతర ప్రభుత్వ సంస్థలను మోసం చేయడం ద్వారా ప్రజా ధనాన్ని మళ్లించడానికి ప్లాన్ చేశారని ED ప్రాథమిక దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. యెస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ ప్రమోటర్‌తో సహా బ్యాంకు అధికారులకు లంచం ఇచ్చిన నేరం కూడా దర్యాప్తులో ఉంది.