ఇసుక తవ్వకాల కేసులో.. సీఎం మేనల్లుడు అరెస్ట్‌

అక్రమ ఇసుక తవ్వకాల కేసులో పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి చరణ్‌జిత్ సింగ్ చన్నీ మేనల్లుడు భూపిందర్ సింగ్ హనీని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ గురువారం అర్థరాత్రి మనీలాండరింగ్ ఆరోపణల కింద అరెస్టు చేసింది. పంజాబ్‌లోని ఈడీ అధికారులు దాదాపు ఎనిమిది గంటల విచారణ తర్వాత మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) కింద హనీని అరెస్టు చేశారు. పంజాబ్‌లోని మొహాలీ, లూథియానా, రూప్‌నగర్, ఫతేఘర్ సాహిబ్, పఠాన్‌కోట్‌లోని హనీ తదితరుల నివాసాల్లో గత నెలలో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది.

ఇసుక మైనింగ్ వ్యాపారం, ఆస్తుల లావాదేవీలు, మొబైల్ ఫోన్లు, రూ. 21 లక్షల విలువైన బంగారం, రూ. 12 లక్షల విలువైన రోలెక్స్ వాచ్‌తో పాటు రూ. 10 కోట్ల నగదుతో పాటు ఈడీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రూ. 10 కోట్లలో రూ. 7.9 కోట్లు భూపీందర్ సింగ్ హనీకి సంబంధించిన ప్రాంగణంలో స్వాధీనం చేసుకోగా, మరో అనుమానితుడు సందీప్ సింగ్ ఇంట్లో రూ. 2 కోట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ దర్యాప్తులో భూపిందర్ సింగ్, కుద్రత్‌దీప్ సింగ్ మరియు సందీప్ కుమార్ ప్రొవైడర్స్ ఓవర్‌సీస్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు డైరెక్టర్లుగా ఉన్నారని తేలింది. అక్రమ ఇసుక తవ్వకాల రాకెట్ చుట్టూ మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై ముగ్గురిని విచారిస్తున్నారు. డొల్ల కంపెనీలను ఉపయోగించి అక్రమంగా ఇసుక దందా సాగిస్తున్నట్లు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కంపెనీని అక్టోబర్ 2018లో ఏర్పాటు చేశారు. ఆరు నెలల తర్వాత, కుద్రత్‌దీప్ సింగ్‌పై అక్రమ ఇసుక మైనింగ్ కేసులో ఎఫ్‌ఐఆర్ దాఖలు చేయబడింది.

ఇసుక గనుల కాంట్రాక్టుల కోసం నల్లధనం పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు ఈడీ అనుమానిస్తోంది. అలాగే పింజోర్ రాయల్టీ కంపెనీ, దాని భాగస్వాములు - కన్వర్మహిప్ సింగ్, మన్‌ప్రీత్ సింగ్ - సునీల్ కుమార్ జోషి, జగ్వీర్ ఇందర్ సింగ్, రణదీప్ సింగ్, సందీప్ కుమార్‌లు అక్రమ ఇసుక మైనింగ్ కేసులో వారి పాత్రపై ఆర్థిక దర్యాప్తు సంస్థ దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ లోని వివిధ సెక్షన్ల కింద పంజాబ్ పోలీసులు 2018లో నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్, మైన్స్ అండ్ మినరల్స్ (రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ డెవలప్‌మెంట్) చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడంపై ఈడీ మనీ-లాండరింగ్ దర్యాప్తును ప్రారంభించింది.

మార్చి 7, 2018న పంజాబ్‌లోని ఎస్‌బిఎస్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలపై వచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా మైనింగ్ శాఖ, సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరియు పోలీసు శాఖ అధికారులతో కూడిన బృందం ఆకస్మిక తనిఖీ చేసింది. వివిధ యంత్రాల ద్వారా అనేక గనులను తవ్వి, నిర్ణీత ప్రాంతం దాటి మైనింగ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు బృందం గుర్తించింది. తదనుగుణంగా, అనేక టిప్పర్లు-ట్రక్కులు, పింగాణీ యంత్రాలు, జేసీబీ యంత్రాలను దర్యాప్తు బృందం స్వాధీనం చేసుకుంది.

సీజ్ చేసిన టిప్పర్‌-లారీల్లో కూడా ఓవర్‌లోడ్‌ ఇసుక ఉన్నట్లు గుర్తించారు. స్వాధీనం చేసుకున్న ఆఫీస్ స్టాంపులతో కూడిన వెయిమెంట్ స్లిప్పులను సంబంధిత కార్యాలయం జారీ చేయలేదని, నకిలీవి అని ఆరోపించారు. తదనంతరం, మాలిక్‌పూర్ స్థలంలో మైనింగ్ ఆపరేషన్ నిలిపివేయబడింది. తూనిక స్లిప్‌ల ఆమోదాన్ని కూడా బృందం రద్దు చేసింది. ఎఫ్‌ఐఆర్ ప్రకారం.. పంజాబ్‌లోని మాలిక్‌పూర్‌తో పాటు, బుర్జ్‌తల్ దాస్, బర్సల్, లాలేవాల్, మండలా మరియు ఖోసాలో కూడా అక్రమ మైనింగ్ కార్యకలాపాలు జరిగాయి. ఈ కేసులో కస్టడీ కోసం హనీని ఈరోజు (శుక్రవారం) కోర్టులో హాజరుపరచనున్నారు.

గతంలో పంజాబ్‌లోని ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఇసుక అక్రమ తవ్వకాలకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహాయం చేస్తోందని ఆరోపించారు. 2021 డిసెంబర్‌లో, సీఎం చన్నీ సొంత నియోజకవర్గమైన చమ్‌కౌర్ సాహిబ్‌లో అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలు సాగుతున్నాయని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) ఆరోపించింది. పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి అయితే ఈడీ బిజెపి సూచనల మేరకు పని చేస్తోందని ఆరోపించగా, ఆ ఆరోపణను ఏజెన్సీ ఖండించింది.