ఆదాయపు పన్ను కమిషనర్‌కు లంచం ఇచ్చిన‌ కేసులో షాపూర్జీ పల్లోంజీ గ్రూప్ అధికారులను విచారించనున్న‌ సీబీఐ

హైదరాబాద్: గుజరాత్‌కు చెందిన షాపూర్జీ పల్లోంజీ గ్రూప్ అధికారులను సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) ప్రశ్నించనుంది. పన్ను మినహాయింపు అప్పీలును తమకు అనుకూలంగా పరిష్కరించడానికి హైదరాబాద్ ఆదాయపు పన్ను కమిషనర్ జీవన్ లాల్ లవిడియా లంచం డిమాండ్లను అంగీకరించిన ఆరోపణలపై సీబీఐ విచారణను ముమ్మరం చేసింది.

మే 9న, ఒక ప్రైవేట్ పార్టీకి పన్ను అప్పీలును అనుకూలంగా నిర్ణయించడానికి రూ. 70 లక్షల లంచం డిమాండ్ చేసి స్వీకరించినందుకు హైదరాబాద్ ఆదాయపు పన్ను (మినహాయింపులు) కమిషనర్ జీవన్ లాల్ లవిడియాతో సహా ఐదుగురిని సీబీఐ అరెస్టు చేసింది. కమిషనర్ తరపున లంచం తీసుకుంటున్న ముంబైలో ఒక మధ్యవర్తిని పట్టుకున్న తర్వాత ఈ అరెస్టు జరిగింది. జీవన్ లాల్ లవిడియా తెలంగాణ మాజీ వైర్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే రాములు నాయక్ అల్లుడు. అరెస్టయిన ఇతర వ్యక్తులలో శ్రీకాకుళానికి చెందిన సాయిరామ్ పాలిశెట్టి; విశాఖపట్నంకు చెందిన నట్ట వీర నాగ; షాపూర్జీ పల్లోంజీ గ్రూప్, ముంబై, డిజిఎం (పన్ను) విరల్ కాంతిలాల్ మెహతా;ముంబైకి చెందిన సాజిదా మజార్ హుస్సేన్ షా ఉన్నారు.

ఎలా తెలిసింది?

హైదరాబాద్ ఆదాయపు పన్ను కమిషనర్ (మినహాయింపులు)గా నియమించబడిన IRS-IT 2004 బ్యాచ్ అధికారి జీవన్ లాల్ లవిడియా, విశాఖపట్నంకు చెందిన నట్ట వీర నాగ, శ్రీకాకుళానికి చెందిన సాయిరాం పాలిశెట్టి, హైదరాబాద్‌కు చెందిన CA రాయపురెడ్డి నరేంద్ర ఇతరులతో కలిసి మధ్యవర్తుల నుండి లంచం డిమాండ్ చేస్తున్నారని సీబీఐ కి సమాచారం అందింది.

లంచం కేసు 1

ముంబైలో ఉన్న NDW డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ LLP అనే కంపెనీ అప్పీలును పరిశీలిస్తున్న జీవన్ లాల్ లవిడియా, రూ. 2.5 కోట్ల విలువైన ఫ్లాట్‌ను లంచంగా స్వీకరించారు. ఈ ఫ్లాట్ NDW డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ LLP గ్రూప్ కంపెనీ అయిన ఏవియేషన్ హోటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు చెందినది. లవిడియా ఆ ఫ్లాట్‌ను ఖమ్మం వైరా నియోజకవర్గానికి చెందిన దండేలా వెంకటేశ్వర్లు అనే బినామీ పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారు. అక్కడ అతని తండ్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే. జీవన్ ఆ ఫ్లాట్ డాక్యుమెంట్లను తన కస్టడీలో ఉంచుకున్నాడు.

లంచం కేసు 2 :

థానేలోని వెంచురా సెక్యూరిటీస్ లిమిటెడ్, ముంబైలోని ఆనందరావు షిటోలే అప్పీళ్లను విచారిస్తున్నప్పుడు, జీవన్ ఈ రెండు సంస్థల నుండి వరుసగా రూ. 20 లక్షలు, రూ. 15 లక్షలు లంచం డిమాండ్ చేశాడు.

లంచం కేసు 3:

అహ్మదాబాద్‌కు చెందిన హేమంత్ కుమార్ రాజేంద్రకుమార్ షా అప్పీలును విచారిస్తున్నప్పుడు, జీవన్ రూ. 15 లక్షలు లంచం డిమాండ్ చేశాడు. లంచం డబ్బు మళ్ళీ అతని బినామీల బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా హవాలా ద్వారా మళ్లించబడింది.

ఇక ముంబైకి చెందిన షాపూర్జీ పల్లోంజీ గ్రూప్ అప్పీలును విచారించినప్పుడు జీవన్ అక్రమాలు బయటకు వచ్చాయి. ఈ కేసులో, షాపూర్జీ పల్లోంజీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గుజరాత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, వడోదరకు అనుకూలంగా ఈ విషయాన్ని నిర్ణయించడానికి అతను ముంబైలోని షాపూర్జీ పల్లోంజీ గ్రూప్, డీజీఎం (పన్ను) వైరల్ కార్తిలాల్ మెహర్ నుండి రూ. 1.20 కోట్లు లంచంగా డిమాండ్ చేశాడు.

ఈ పథకంలో భాగంగా, ముంబైలోని చెంబూర్‌కు చెందిన సాజిదా మజ్హర్ హుస్సేన్ షా, ముంబైలోని చెంబూర్‌కు చెందిన ప్రకాష్ షర్న్‌బాజీ పవార్ ఇప్పటికే రూ. 15 లక్షలు వసూలు చేశారు. లంచం మొత్తాన్ని లాండా వరహాలు అనే వ్యక్తి బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేశారు. షాపూర్జీ పల్లోంజీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గుజరాత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ త్వరలో మరో రూ. 70 లక్షల లంచం మొత్తాన్ని డెలివరీ చేయాల్సి ఉంది. కమిషనర్ తరపున లంచం తీసుకుంటుండగా ముంబైలో ఒక మధ్యవర్తిని సీబీఐ పట్టుకుంది.

హైదరాబాద్‌లో తదుపరి అరెస్టులు జరిగాయి. ముంబై, హైదరాబాద్, ఖమ్మం, విశాఖపట్నం, న్యూఢిల్లీ అంతటా 18 ప్రదేశాలలో సోదాలు నిర్వహించగా లంచం మొత్తంతో పాటు రూ. 69 లక్షల నగదు, నేరారోపణ పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అవినీతి నిరోధక చట్టంలోని సెక్షన్ 61 (2) కింద సీబీఐ క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేసింది.