రూ.17 వేల కోట్ల రుణం మోసం..అనిల్ అంబానీకి ఈడీ నోటీసులు

పదిహేడు వేల కోట్ల రూపాయల రుణం మోసం కేసులో రిలయన్స్ గ్రూప్స్ ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అనిల్ అంబానీకి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) నోటీసులు జారీ చేసింది. ఆగస్టు 5న ఢిల్లీలోని ED ప్రధాన కార్యాలయంలో అధికారుల ముందు హాజరు కావాలని ఆయనను కోరింది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద ఈ ఏజెన్సీ మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తును నిర్వహిస్తోంది. దర్యాప్తులో భాగంగా, ED గత వారం ముంబైలోని అంబానీకి చెందిన రిలయన్స్ గ్రూప్‌తో సంబంధం ఉన్న 35 ప్రదేశాలను సోదా చేసింది . ఈ సోదాల్లో దాదాపు 50 కంపెనీలు మరియు 25 మంది వ్యక్తులు ఉన్నారు. నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారెంటీ కేసులో ఒడిశా, కోల్‌కతాలో ఈడీ సోదాలు నిర్వహిస్తోంది. ఈ నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారెంటీ ఆధారంగా అనిల్ అంబానీ సంస్థకు కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారని ఈడీ ఆరోపించింది.

భువనేశ్వర్‌లో మెస్సర్స్ బిస్వాల్ ట్రేడ్‌లింక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు దాని డైరెక్టర్లకు సంబంధించిన 3 ప్రాంతాల్లో సోదాలు చేపట్టింది. కోల్‌కతాలోని ఒక అసోసియేట్/ఆపరేటర్‌కు సంబంధించిన సంబంధిత స్థలంలో కూడా సోదాలు జరుగుతున్నాయి. మెస్సర్స్ బిస్వాల్ ట్రేడ్‌లింక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (ఒడిశాకు చెందినది), దాని డైరెక్టర్లు, సహచరులు 8% కమీషన్‌తో నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారెంటీలను జారీ చేయడంలో నిమగ్నమై ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది. అనిల్ అంబానీ సంస్థ ద్వారా సంస్థలకు కమిషన్ కోసం నకిలీ బిల్లులు కూడా సృష్టించబడ్డాయని ED ఆరోపించింది. అనేక బహిర్గతం కాని బ్యాంకు ఖాతాలు గుర్తించబడ్డాయి. ఈ బ్యాంకు ఖాతాలలో కోట్లాది రూపాయల అనుమానాస్పద లావాదేవీలు కనుగొనబడ్డాయి..అని ఈడీ ఆరోపించింది.