Delhi Liquor Scam: రూ. 5 కోట్ల లంచం తీసుకున్న ఈడీ అధికారి.. అరెస్ట్

ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ పాలసీ కేసులో నిందితుడైన వ్యాపారవేత్త అమన్‌దీప్ సింగ్ ధాల్ నుంచి రూ.5 కోట్ల లంచం తీసుకున్న ఆరోపణలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అధికారిని సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) సోమవారం అరెస్టు చేసింది. ఈడీలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేసిన పవన్ ఖత్రీ లంచం ఆరోపణలపై దర్యాప్తు సంస్థ ఫిర్యాదు చేసిన ఇద్దరు అధికారుల్లో ఒకరు. ఇద్దరు నిందితులైన అధికారులు, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పవన్ ఖత్రీ, అప్పర్ డివిజనల్ క్లర్క్ నితేష్ కోహర్‌లపై ఈడీ అభ్యర్థన మేరకు సీబీఐ ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు చేసింది. ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న ఎయిర్ ఇండియా ఉద్యోగి దీపక్ సంగ్వాన్, అరెస్టయిన వ్యాపారవేత్త అమన్‌దీప్ సింగ్ ధాల్, గురుగ్రామ్ నివాసి బీరేందర్ పాల్ సింగ్, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ప్రవీణ్ కుమార్ వాట్స్, క్లారిడ్జ్ హోటల్స్ సీఈవో విక్రమాదిత్య, మరికొందరు అధికారులు ఉన్నారు.

ఈడీ చేసిన ఫిర్యాదు ప్రకారం, ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ పాలసీ కేసులో కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో సహాయం కోసం అమన్‌దీప్ సింగ్ ధాల్, బీరేందర్ పాల్ సింగ్ డిసెంబర్ 2022 - జనవరి 2023 మధ్య ప్రవీణ్ వాట్‌లకు 5 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారని తెలిసింది. అమన్‌దీప్ ధాల్‌ను అరెస్టు చేయకుండా కొంత డబ్బుకు బదులుగా రక్షణ కల్పించేందుకు సహాయం చేస్తానని దీపక్ సాంగ్వాన్ తనకు హామీ ఇచ్చారని ఈడీకి తన వాంగ్మూలంలో ప్రవీణ్ వాట్స్ తెలిపారు. సంగ్వాన్ డిసెంబర్ 2022లో ఈడీ అధికారి అయిన పవన్ ఖత్రీకి వాట్‌లను పరిచయం చేశాడు. దీపక్ సంగ్వాన్ హామీ ఆధారంగా, ప్రవీణ్ వాట్స్ డిసెంబరు 2022 నుండి జనవరి 2023 వరకు ఆరు విడతలుగా రూ. 50 లక్షల చొప్పున అమన్‌దీప్ దాల్ నుండి రూ. 3 కోట్లు తీసుకున్నాడు. దీపక్ సంగ్వాన్ తర్వాత అమన్‌దీప్ సింగ్ ధాల్‌ను నిందితుల జాబితా నుండి తప్పించవచ్చని వాట్స్‌తో చెప్పారు. రూ.2 కోట్ల అదనపు మొత్తానికి సంబంధించిన కేసు.

ప్రవీణ్ వాట్స్ ఇదే విషయాన్ని అమన్‌దీప్ ధాల్‌కు తెలియజేయగా, వ్యాపారవేత్త ప్రతిపాదనకు అంగీకరించడంతో, అతను వాట్స్ నుండి రూ. 50 లక్షల చొప్పున నాలుగు విడతలుగా రూ.2 కోట్లు తీసుకున్నాడు. అమన్‌దీప్‌ సింగ్‌ ధాల్‌ తండ్రి నుంచి అందిన మొత్తంలో దీపక్‌ సంగ్వాన్‌, పవన్‌ ఖత్రీలకు అడ్వాన్స్‌ పేమెంట్‌గా రూ.50 లక్షలు ఇచ్చారని ప్రవీణ్‌ వాట్స్‌ ఈడీకి తెలిపారు. చెల్లింపు నగదు రూపంలో జరిగింది. డిసెంబర్ 2022 మధ్యలో వసంత్ విహార్ ITC హోటల్ వెనుక పార్కింగ్ స్థలంలో హ్యాండ్‌ఓవర్ చేయబడింది.

అయితే, సంగ్వాన్ హామీ ఇచ్చినప్పటికీ, అమన్‌దీప్ ధాల్‌ను మార్చి 1, 2023న ఈడీ అరెస్టు చేసింది. అరెస్టు తర్వాత, ప్రవీణ్ వాట్స్ దీపక్ సాంగ్వాన్‌ను కలిశాడు. అరెస్టుకు సంబంధించిన సూచనలు ఉన్నతాధికారుల నుండి వచ్చాయని, అతనిపై తన ప్రభావం లేదని చెప్పారు. ధాల్ కుటుంబం నుంచి తీసుకున్న డబ్బును తిరిగి ఇచ్చే విషయమై జూన్‌లో తాను ప్రవీణ్‌ని కలిశానని దీపక్ సాంగ్వాన్ ఈడీకి ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో అధికారులకు తెలిపాడు. అలాంటి కొన్ని సమావేశాల్లో ఇద్దరు నిందితులుగా ఉన్న ఈడీ అధికారులు పవన్ ఖత్రి, నితీష్ కోహార్ కూడా హాజరయ్యారు.

ఎక్సైజ్ పాలసీ కుంభకోణంపై దర్యాప్తును పర్యవేక్షిస్తున్న ఈడీ సీనియర్ అధికారికి కొందరు ఈడీ అధికారులు లంచాలు తీసుకుంటున్నారని తెలిసింది. ఈడీ అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు మరియు ఆ తర్వాత దర్యాప్తు సంస్థకు చెందిన అనుమానిత అధికారులతో సహా కేసులో నిందితుల నివాసంలో సోదాలు నిర్వహించారు. సెర్చ్ టీమ్ ప్రవీణ్ వాట్స్ ఇంట్లో రూ.2.19 కోట్ల నగదు, రూ.1.94 కోట్ల విలువైన వజ్రాభరణాలను స్వాధీనం చేసుకుంది. అతని బ్యాంకు ఖాతాలో రూ.2.62 కోట్లు కూడా ఉన్నాయి. ప్రవీణ్ వాట్స్ ఇంటి నుంచి రెండు లగ్జరీ కార్లను కూడా ఈడీ స్వాధీనం చేసుకుంది. ఈడీ అధికారులతో సహా ఈ కేసులోని ఇతర నిందితుల ఇంటి నుంచి దర్యాప్తు సంస్థ ఇతర నేరారోపణ సాక్ష్యాలను స్వాధీనం చేసుకుంది.