రూ.792 కోట్ల ఫాల్కన్ ఇన్‌వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్ స్కామ్..CA శరద్ అరెస్ట్

రూ.792 కోట్ల ఫాల్కన్ ఇన్‌వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్ స్కామ్‌లో మనీ లాండరింగ్‌లో పాత్ర పోషించినందుకు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ శరద్ చంద్ర తోష్నివాల్‌ను హైదరాబాద్ జోనల్ ఆఫీస్‌లోని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అరెస్టు చేసింది. అతన్ని ప్రత్యేక PMLA కోర్టు ముందు హాజరుపరిచి 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు.

క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, దాని ప్రమోటర్ అమర్‌దీప్ కుమార్ మరియు ఇతరులపై సైబరాబాద్ ఎకనామిక్ అఫెన్స్ వింగ్ దాఖలు చేసిన మూడు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా ఈ కేసు నమోదైంది. ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్ కార్యకలాపాలకు నిధులు సమకూరుస్తామని మరియు పెట్టుబడిదారులకు లాభదాయకమైన రాబడిని అందిస్తున్నామని చెప్పుకుంటూ కంపెనీ "ఫాల్కన్ ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్ పథకం" ప్రారంభించిందని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

అయితే, నిజమైన వ్యాపార కార్యకలాపాలు ఎప్పుడూ జరగలేదని ED కనుగొంది. బదులుగా, పెట్టుబడిదారులను దాదాపు రూ.792 కోట్లు మోసం చేశారు, ఆ నిధులను వ్యక్తిగత లాభాల కోసం మళ్లించారు. అమర్‌దీప్ కుమార్ అభివృద్ధి చేసిన యాప్ డిపాజిట్లను సమీకరించడానికి మాత్రమే ఉపయోగించబడింది.