ఫాల్కన్ మోసం కేసు..క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ సీఈఓ ఆర్యన్ అరెస్ట్

హైదరాబాద్: ఫాల్కన్ స్కామ్‌లో అరెస్టుల పర్వం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. హైదరాబాద్ జోనల్ ఆఫీస్‌లోని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) సెప్టెంబర్ 2న క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ ఆర్యన్ సింగ్‌ను అరెస్టు చేసింది. క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్, అమర్‌దీప్ కుమార్, ఇతరులపై జరుగుతున్న దర్యాప్తుకు సంబంధించి, మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA), 2002 నిబంధనల కింద ఈ అరెస్టు జరిగింది. కాగా సైబరాబాద్‌లోని ఆర్థిక నేరాల విభాగం నమోదు చేసిన మూడు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. అమర్‌దీప్ కుమార్, క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ఇతరులు తమ పెట్టుబడులపై అధిక రాబడి కోసం మోసపూరితంగా పెట్టుబడిదారులను మోసం చేశారని ఆరోపించబడింది.

'ఫాల్కన్ ఇన్‌వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్ స్కీమ్' పేరుతో క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్, ఇన్‌వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్ కోసం నిధులను అందించే నెపంతో పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించి, డిస్కౌంట్ చేసిన ఇన్‌వాయిస్‌ల ఆధారంగా హామీ ఇచ్చే రాబడిని పొందిందని, కానీ వారు పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తాలను తిరిగి చెల్లించడంలో విఫలమైందని ED దర్యాప్తులో తేలింది.

పెట్టుబడిదారులు రూ.792 కోట్లు కోల్పోయారు.

ఈ స్కామ్ వెనుక ప్రధాన సూత్రధారి అమర్‌దీప్ కుమార్, పెట్టుబడిదారుల నుండి డిపాజిట్లను స్వీకరించడానికి అతను ఫాల్కన్ ఇన్‌వాయిస్ యాప్‌ను అభివృద్ధి చేశాడు. వాస్తవానికి, ఇన్‌వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్ వ్యాపారం జరగలేదని మరియు నిందితులు పెట్టుబడిదారులను సుమారు రూ. 792 కోట్ల వరకు మోసం చేశారని ED దర్యాప్తులో తేలింది. క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ హోదాలో ఆర్యన్ సింగ్, సూత్రధారి అమర్‌దీప్ కుమార్‌తో కలిసి మోసపూరిత 'ఫాల్కన్ ఇన్‌వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్' పథకం కార్యకలాపాలను చురుగ్గా నిర్వహిస్తున్నట్లు ED దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

నిజమైన వ్యాపార కార్యకలాపాలు లేవని ఆర్యన్ సింగ్‌కు పూర్తిగా తెలిసినప్పటికీ, అతను అనుమానం లేని పెట్టుబడిదారులను ఈ పథకంలోకి ఆకర్షించాడు. ఆర్యన్ సింగ్ మోసపూరిత వ్యాపారాన్ని ప్రోత్సహించడమే కాకుండా పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం పొందడానికి వారితో సంభాషించే ఉద్యోగుల బృందాన్ని నిర్వహించాడు. పెట్టుబడి పెట్టిన నిధులను మళ్లించడంలో అమర్‌దీప్ కుమార్‌కు కూడా అతను సహాయం చేశాడు. అతని ఐదు వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాలతో పాటు అతని సంస్థ కరోయ్ (OPC) బ్యాంకు ఖాతాలో రూ. 2.88 కోట్ల నేరం నుండి లాభం పొందాడు.

ఈ కేసులో ED గతంలో హాకర్ 800 A విమానాన్ని స్వాధీనం చేసుకోగా.. రూ. 18.14 కోట్ల విలువైన చరాస్తులు, స్థిరాస్తులను జప్తు చేసింది. సందీప్ కుమార్ (ప్రధాన నిందితుడు అమర్‌దీప్ కుమార్ సోదరుడు) మరియు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ శార్డ్ చంద్ర తోష్నివాల్‌ను అరెస్టు చేసింది. సెప్టెంబర్ 3న ఆర్యన్ సింగ్‌ను ప్రత్యేక PMLA కోర్టు ముందు హాజరుపర్చడంతో కోర్టు అతనికి 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించింది.