ఈడీ ఎదుటకు ఎమ్మెల్యే గడ్డం వివేకానంద్‌.. అధికారులు చెబుతోంది ఇదే!!

చెన్నూరు కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామి గురువారం ఈడీ ఎదుట హాజరయ్యారు. ఎన్నికల ముందు హైదరాబాద్‌లో నమోదైన హవాలా, ఫెమా కేసుకు సంబంధించి ఈడీ ఎదుట హాజరయ్యారు. ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ సంస్థలో పెద్ద ఎత్తున నిధుల డిపాజిట్ల పై కేసు నమోదు అయింది. విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి ప్రవేట్ సెక్యూరిటీ సంస్థలో రూ.8 కోట్ల పైచిలుకు నిధుల లవాదేవీలపై గతంలోనే పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. విశాఖ ఇండస్ట్రీస్, విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీస్ కేసుల్లో సుదీర్ఘ విచారణ చేపట్టారు. అలాగే డిపాజిట్లకు సంబంధించి ఈడీ ఆరా తీస్తున్నట్లు సమాచారం.

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికలకు కొన్ని రోజుల ముందు, జి వివేకానంద నుండి ఈడీ అధికారులు కోట్లాది లెక్కల్లో చూపని నగదు, డిజిటల్ ఆధారాలు, ఇతర నేరారోపణ పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వివేకానంద బీజేపీని వీడి చెన్నూరు అసెంబ్లీ స్థానానికి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా ప్రకటించిన తర్వాత దాడులు జరిగాయి. ఆయన అఫిడవిట్ ప్రకారం, ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి గెలిచిన అత్యంత ధనవంతులైన అభ్యర్థులలో ఆయన ఒకరు. తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు రెండ్రోజుల ముందు నవంబర్ 21, 2023న తెలంగాణలోని నాలుగు ప్రాంతాల్లో దర్యాప్తు సంస్థ సోదాలు నిర్వహించింది.

హైదరాబాద్‌లోని డాక్టర్ గడ్డం వివేకానంద నివాసంతో పాటు హైదరాబాద్‌లోని విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, రామగుండంలోని విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కార్యాలయాల్లో సోదాలు జరిగాయి. హైటెక్ సిటీ, మంచిర్యాలలో ఆయన నివాసం.. ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా సోదాలు నిర్వహించారు. డాక్టర్ జి వివేక్ బ్యాంక్ ఖాతా నుంచి విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీకి జరిగిన రూ.8 కోట్ల లావాదేవీపై దర్యాప్తు చేయాలని తెలంగాణ పోలీసుల సూచన ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.

ఈడీ విచారణలో ఏం తేలింది?

ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ సంస్థలో పెద్ద ఎత్తున నిధులు డిపాజిట్లు నమోదు చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఆయనపై సిటీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. విశాఖ ఇండస్ట్రీ నుంచి ప్రవేట్ సెక్యూరిటీ సంస్థలో రూ.8 కోట్ల పైచిలుకు నిధుల డిపాజిట్లు చేసినట్లు సమాచారం. నిధుల డిపాజిట్లకు సంబంధించి ప్రస్తుతం ఈడీ అధికారులు ఆరా తీస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీకి చెందిన బ్యాంకు ఖాతా ద్వారా అసలు వ్యాపార హేతుబద్ధత లేకుండా డబ్బును సర్క్యుటస్‌గా బదిలీ చేయడం జరిగిందని, డాక్టర్ జి వివేక్, ఆయన భార్య, వారి కంపెనీ విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీతో రూ. 100 కోట్లకు పైగా లావాదేవీలు జరిపినట్లు ED దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. అయితే, సంస్థ తన తాజా బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో కేవలం రూ. 20 లక్షలను ‘ఆపరేషన్ల నుండి వచ్చే ఆదాయం’గా ప్రకటించింది. ఇది ప్రధానంగా దీర్ఘకాలిక రుణాలు/అడ్వాన్స్‌ల విలువ రూ. 64 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను నివేదించింది. ఆరంభం నుండి, కంపెనీకి చెందిన బ్యాంకు ఖాతాలో క్రెడిట్, డెబిట్ లావాదేవీలు రూ. 200 కోట్ల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు కనుగొన్నారు. విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీపై డాక్టర్ జి వివేక్ పరోక్ష నియంత్రణ ఉందని కూడా దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

ED దర్యాప్తులో విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ మరియు దాని మాతృ సంస్థ యశ్వంత్ రియల్టర్స్ ప్రాథమికంగా FEMA (ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ మేనేజ్‌మెంట్ యాక్ట్) ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినట్లు తేలింది. దీని మెజారిటీ షేర్లు విదేశీ పౌరుడి వద్ద ఉన్నాయి. డాక్టర్ జి వివేక్ సంస్థను విలీనం చేయడంలో ఫెమా ఉల్లంఘనలు కూడా గుర్తించారు. సెర్చ్ ఆపరేషన్ల ఫలితంగా డిజిటల్ పరికరాల రికవరీ, స్వాధీనం మరియు అనేక కోట్ల విలువైన అనుమానాస్పద/ఖాతాలో లేని లావాదేవీలను సూచించే పత్రాలు అలాగే ఆస్తి ఒప్పందాలలో లెక్కించబడని నగదును ఉపయోగించారు. స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాలు గ్రూప్ కంపెనీల్లో పెద్ద ఎత్తున ఇంటర్-కార్పోరేట్ డిపాజిట్లు (ICDలు) చట్టబద్ధమైన వ్యాపారం లేని, భారీ భూ ఆస్తులను కలిగి ఉన్నాయని కూడా తేలింది. ఇంకా మరెన్నో నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లు కూడా ఈడీ గుర్తించింది.