ఐటీ శాఖకు సంబంధించి సంచలన విషయాలు వెల్లడి

ఆదాయపు పన్ను (ఐటీ) శాఖ 2022 ఏప్రిల్‌ నుంచి నవంబర్‌ వరకు రూ. 1179.53 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను జప్తు చేసింది. ఇప్పటి వరకు ఇదే అత్యధికమని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ లోక్‌సభకు తెలియజేసింది. ఒక నిర్దిష్ట సంస్థపై సెర్చ్/రైడ్ సమయంలో స్వాధీనం చేసుకున్న నగదును ఈ లెక్కల్లో చూపించలేదు. ఆదాయపు పన్ను శాఖకు చెందిన యాంటీ-టాక్స్ ఎగవేత విభాగం సాధ్యమైన ఎగవేత గురించి విశ్వసనీయ సమాచారంపై పని చేస్తుంది. అందుకు తగ్గట్టుగా దాడులు నిర్వహిస్తుంది. సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్, ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ వంటి కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలను తమ ప్రత్యర్థులపై ఆయుధాలుగా ఉపయోగించుకుంటున్నారని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. విపక్షాల నేతృత్వంలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై అత్యధిక దాడులు జరిగాయని నివేదికలు తెలిపాయి.

హైదరాబాద్‌లోని ఫీనిక్స్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌లో ఆదాయపు పన్ను దర్యాప్తు విభాగం సోదాలు నిర్వహించింది. అగ్రశ్రేణి రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ పన్ను ఎగవేతపై కూడా ఐటీ అధికారులు దృష్టి సారిస్తున్నారు. హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నైలోని రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలపై ఆదాయపు పన్ను అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు.

హైదరాబాద్, కర్నూలులోని మూడు రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలపై జరిపిన సోదాల్లో లెక్కల్లో చూపని రూ.800 కోట్ల నగదు లావాదేవీలు బయటపడ్డాయి. స్కంధన్షి ఇన్‌ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్, రాగ మయూరి డెవలపర్స్, నవ్య డెవలపర్స్‌పై అధికారులు సెర్చ్ ఆపరేషన్స్ నిర్వహించారు. సుమారు రూ.80 లక్షలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్, ఒప్పో మొబైల్స్ తెలంగాణ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌పై ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులు దాడులు చేశారు. తెలంగాణలోని బీఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం వ్యాపారవేత్తలను వేధించేందుకు ఆదాయపు పన్నును ఉపయోగించుకుంటోందని బీజేపీపై విమర్శలు కూడా వచ్చాయి.

హైదరాబాద్‌కు చెందిన యశోద హాస్పిటల్స్ 2021-2022 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ)కి 10 కోట్లు రూపాయలు విరాళం ప్రకటించింది. అదే సంవత్సరం బీజేపీ భారత ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించిన నివేదిక ప్రకారం మొత్తం (వ్యక్తిగత, కార్పొరేట్ విరాళాలు మైనస్ ఎలక్టోరల్ బాండ్లు) రూ.960 కోట్ల విరాళం దక్కించుకుంది. యశోద గ్రూప్‌పై ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులు దాడి చేసిన ఒక సంవత్సరం తర్వాత విరాళం ఇవ్వడం కూడా వివాదాస్పదమైంది. 23 డిసెంబర్ 2020న యశోద హెల్త్‌కేర్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు చెందిన ఆస్తులపై ఐటీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు.

ఆఫ్‌షోర్ కంపెనీలు దాచిన డబ్బు గురించి సెంట్రల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీలు ఎలా సమాచారాన్ని పొందుతాయి?

కేంద్రం ద్వంద్వ పన్నుల ఎగవేత ఒప్పందాలు /పన్ను సమాచార మార్పిడి ఒప్పందాలు / ఇతర దేశాలతో పన్ను విషయాలలో పరస్పర పరిపాలనా సహాయంపొందుతూ ఉంటుంది. ఈ ఒప్పందం సమాచార మార్పిడికి కారణం అవుతుంది. ఇది పన్నులకు సంబంధించిన దేశీయ చట్టాల నిర్వహణ, అమలుకు సంబంధించినది. IU-ఇండియా ఎగ్మాంట్ గ్రూప్‌లో భాగంగా ఉంది. ఇది ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ల (FIUలు) మధ్య సమాచార మార్పిడి, సహకారం కోసం పని చేస్తున్న అంతర్జాతీయ సంస్థ. ఈ బృందంలో ఇప్పటి వరకు 167 మంది సభ్యులు ఉన్నారు.

ఈ సమూహం వారి పాత్రలు, విధుల ప్రకారం వివిధ విషయాలపై అత్యంత సురక్షితమైన నెట్‌వర్క్ - ‘ఎగ్మాంట్ సెక్యూర్డ్ వెబ్’ (ESW) ద్వారా నిజ-సమయ ప్రాతిపదికన స్వేచ్ఛగా సమాచారాన్ని మార్పిడి చేసుకోవచ్చు. ఇంటెలిజెన్స్ మార్పిడి కోసం 2008 నుండి 2022 వరకు తన విదేశీ సహచరులతో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను బలోపేతం చేయడానికి FIU-ఇండియా 48 దేశాలతో అవగాహనా ఒప్పందాలు (MOUలు) కుదుర్చుకుంది. అయితే దేశంలో నల్లధనం ఎంత ఉందో అధికారికంగా అంచనా వేయలేదు.

FY 2017-18 నుండి FY 2022-23 వరకు (నవంబర్ 2022 వరకు) ఆదాయపు పన్ను శాఖ సెర్చ్ & సీజ్ ఆపరేషన్ల సమయంలో స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తుల వివరాలు:

ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రకారం స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తుల విలువ (రూ. కోట్లలో)

1.2017-18 (582) రూ 992.52 కోట్లు

2.2018-19 (966) రూ 1567.07 కోట్లు

3.2019-20 (984) రూ. 1289.47 కోట్లు

4.2020-21 (569) రూ. 880.83 కోట్లు

5.2021-22 (686) రూ. 1159.59 కోట్లు

6.2022-23 (నవంబర్ 2022 వరకు)* (438) రూ 1179.53 కోట్లు