Bitcoin Ponzi Scam: శిల్పాశెట్టి దంపతుల రూ.98కోట్ల ఆస్తులను జప్తు చేసిన ఈడీ

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) బిట్‌కాయిన్ పోంజీ స్కామ్‌లో వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రాకు చెందిన రూ. 97.79 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులను జప్తు చేసింది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA), 2002 నిబంధనల ప్రకారం.. అటాచ్ చేసిన ఆస్తుల్లో కుంద్రా భార్య, నటి శిల్పాశెట్టి పేరు మీద జుహులో ఉన్న ఓ ఫ్లాట్ కూడా ఉంది. అటాచ్ చేసిన ఆస్తులలో పూణేలోని బంగ్లా, రాజ్ కుంద్రా పేరిట ఉన్న ఈక్విటీ షేర్లు ఉన్నాయి.

ఒక వేరియబుల్ టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, నిందితులు - దివంగత అమిత్ భరద్వాజ్, అజయ్ భరద్వాజ్, వివేక్ భరద్వాజ్, సింపీ భరద్వాజ్, మహేందర్ భరద్వాజ్, ఇతరులపై మహారాష్ట్ర పోలీసులు, ఢిల్లీ పోలీసులు నమోదు చేసిన బహుళ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. నిందితులు బిట్‌కాయిన్‌ల రూపంలో నెలకు 10 శాతం రాబడుతామనే తప్పుడు వాగ్దానాలతో ప్రజల నుంచి బిట్‌కాయిన్‌ల రూపంలో (2017లోనే రూ. 6,600 కోట్లు) భారీ మొత్తంలో నిధులు సేకరించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.

సేకరించిన బిట్‌కాయిన్‌లు బిట్‌కాయిన్ మైనింగ్ కోసం ఉపయోగించబడాలి. పెట్టుబడిదారులు క్రిప్టో ఆస్తులలో భారీ రాబడిని పొందవలసి ఉంది. కానీ ప్రమోటర్లు పెట్టుబడిదారులను మోసం చేశారు. అస్పష్టమైన ఆన్‌లైన్ వాలెట్లలో అక్రమంగా సంపాదించిన బిట్‌కాయిన్‌లను దాచారు.

ఈడీ దర్యాప్తు ప్రకారం.. ఉక్రెయిన్‌లో బిట్‌కాయిన్ మైనింగ్ ఫామ్‌ను ఏర్పాటు చేయడం కోసం గెయిన్‌బిట్‌కాయిన్ పోంజీ స్కామ్ యొక్క సూత్రధారి, ప్రమోటర్ అయిన అమిత్ భరద్వాజ్ నుండి రాజ్ కుంద్రా 285 బిట్‌కాయిన్‌లను అందుకున్నాడు. అమిత్ భరద్వాజ్ మోసపూరిత పెట్టుబడిదారుల నుండి సేకరించిన నేరాల ద్వారా బిట్‌కాయిన్‌లు సేకరించబడ్డాయి. ఒప్పందం కార్యరూపం దాల్చకపోవడంతో, రాజ్ కుంద్రా ఇప్పటికీ 285 బిట్‌కాయిన్‌లను కలిగి ఉన్నాడు, వాటి విలువ ప్రస్తుతం రూ. 150 కోట్ల కంటే ఎక్కువ.

అంతకుముందు, ఈ కేసులో అనేక శోధన కార్యకలాపాలు నిర్వహించబడ్డాయి . ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు -- సింపీ భరద్వాజ్ (డిసెంబర్ 17, 2023న), నితిన్ గౌర్ (డిసెంబర్ 29, 2023న) , నిఖిల్ మహాజన్ (జనవరి 16, 2023న) వీరంతా ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు. ప్రధాన నిందితులు అజయ్ భరద్వాజ్, మహేంద్ర భరద్వాజ్ ఇంకా పరారీలో ఉన్నారు. గతంలో ఈడీ రూ.69 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేసింది.

జూన్ 11, 2019న, ఈ కేసులో ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 14న ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు, అనుబంధ ఫిర్యాదును దాఖలు చేసింది. ప్రత్యేక పీఎంఎల్‌ఏ కోర్టు ఫిర్యాదులను పరిగణనలోకి తీసుకుంది.