Hyderabad: రెండు నెలల్లో రూ.175 కోట్ల స్కామ్‌.. పేదల పేరుతో బ్యాంక్‌ ఖాతాలు తెరిచి..

హైదరాబాద్: రూ.175 కోట్ల కుంభకోణానికి పాల్పడిన ఇద్దరు వ్యక్తులను ఇక్కడి సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో హెడ్‌క్వార్టర్‌కు చెందిన అధికారులు అరెస్టు చేశారు. నిందితులు పేదలకు బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిపించి సైబర్‌ నేరాలకు పాల్పడేవాడని అధికారులు తెలిపారు. అరెస్టయిన ఇద్దరినీ హైదరాబాద్‌కు చెందిన మహ్మద్‌ షూబ్‌ తౌకీర్‌, మహమూద్‌ బిన్‌ అహ్మద్‌ బవాజీర్‌గా గుర్తించారు.

సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరోకు 600 ఫిర్యాదులు అందాయి

సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (SP) దేవేందర్ సింగ్ మాట్లాడుతూ.. షంషీర్‌గంజ్‌లోని SBIలోని ఆరు బ్యాంకు ఖాతాలపై ఎన్‌సిఆర్‌పి పోర్టల్‌లో నివేదించబడిన అనేక ఫిర్యాదులను బ్యూరో యొక్క డేటా విశ్లేషణ బృందం గుర్తించిందని చెప్పారు.

వెరిఫికేషన్‌లో, రెండు నెలల్లో (మార్చి, ఏప్రిల్ 2024) ఈ ఖాతాల ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు లావాదేవీలు జరిగినట్లు బృందం గుర్తించింది. ఖాతాదారులు పెద్ద ఎత్తున సైబర్ మోసానికి పాల్పడినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ఖాతాలకు సుమారు 600 ఫిర్యాదులు లింక్ చేయబడ్డాయి.

కార్యనిర్వహణ పద్ధతి

ప్రధాన నిందితుడు దుబాయ్‌లో తన ఐదుగురు సహచరులతో కలిసి బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిపించేందుకు పేదలను ఆకర్షించి సైబర్‌ క్రైమ్‌లు, హవాలా కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నాడని ఎస్పీ తెలిపారు.

ఎస్పీ మరింత వివరిస్తూ, బ్యాంక్ ఖాతాలు తెరవడంలో, అవసరమైన పత్రాలను సిద్ధం చేయడంలో మహ్మద్‌ షూబ్‌ కీలక పాత్ర పోషించారని చెప్పారు. ఖాతాలు తెరిచిన తర్వాత, చెక్కులపై ఖాతాదారుల సంతకాలు పొందబడ్డాయి, ఆపై వాటిని సహచరులలో ఒకరి కస్టడీలో ఉంచారు. క్రిప్టోకరెన్సీ ద్వారా కొంత డబ్బును దుబాయ్‌కు పంపించారు. ప్రధాన నిందితుడి ఆదేశాల మేరకు సహచరులు డబ్బును ఉపసంహరించుకుని అతని ఏజెంట్ల ద్వారా వివిధ వ్యక్తులకు పంపిణీ చేశారు.

కింగ్‌పిన్ ఆదేశాలను అనుసరించి.. మహ్మద్‌ షూబ్‌, ఇతర సహచరులు ఫిబ్రవరి 2024లో SBI యొక్క షమ్‌షీర్‌గంజ్ బ్రాంచ్‌లో ఆరు కరెంట్ ఖాతాలను తెరవమని పేద వ్యక్తులను ఒప్పించారు, వారికి కమీషన్‌లతో ఎర వేశారు. మార్చి, ఏప్రిల్‌లో ఈ ఆరు ఖాతాల్లో సుమారు రూ.175 కోట్ల విలువైన లావాదేవీలు జరిగాయని ఎస్పీ తెలిపారు.

సుమోటో ఫిర్యాదు ఆధారంగా ప్రధాన కార్యాలయంలోని సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్ 66D, BNS చట్టంలోని 318(4), 319(2) మరియు 338 సెక్షన్‌ల కింద కేసు నమోదు చేయబడింది.

ప్రజా సలహా

వేరొకరి కోసం బ్యాంక్ ఖాతా తెరవవద్దని లేదా అనుమానాస్పద లావాదేవీలలో పాల్గొనవద్దని దేవేందర్ సింగ్ ప్రజలను హెచ్చరించాడు.

“మీరు ఇప్పటికే మ్యూల్ ఖాతాను తెరిచి ఉంటే, దానిని 1930 లేదా నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్‌కు నివేదించండి. బ్యాంకు ఖాతాలను తెరవడానికి అయాచిత ఆఫర్‌ల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఖాతాను తెరవమని మిమ్మల్ని కోరే వారి గుర్తింపు. ఆధారాలను ధృవీకరించండి. మీ ఖాతా కార్యాచరణను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించండి” అని చెప్పారు.