నకిలీ ఈ-కామర్స్ యాప్‌లతో సైబర్ మోసం..రూ.8.46 కోట్లు అటాచ్ చేసిన ఈడీ
నకిలీ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, డబ్బు సంపాదించే మొబైల్ అప్లికేషన్‌లతో సైబర్ మోసాలకు పాల్పడిన కేసులో హైదరాబాద్‌లోని..
By - అంజి
నకిలీ ఈ-కామర్స్ యాప్‌లతో సైబర్ మోసం..రూ.8.46 కోట్లు అటాచ్ చేసిన ఈడీ
నకిలీ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, డబ్బు సంపాదించే మొబైల్ అప్లికేషన్‌లతో సైబర్ మోసాలకు పాల్పడిన కేసులో హైదరాబాద్‌లోని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ 92 బ్యాంకు ఖాతాలలో ఉన్న రూ.8.46 కోట్లను తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది. వీటిలో కొన్ని CoinDCX, క్రిప్టో వాలెట్‌లతో అనుసంధానించబడినవి ఉన్నాయి. ఈ కేసు కడప పోలీసులు చీటింగ్, ఐటీ చట్టం కింద నమోదు చేసిన అనేక ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల నుండి వచ్చింది. ఇది తరువాత దేశవ్యాప్తంగా ఇలాంటి అనేక ఫిర్యాదులకు సంబంధించినదిగా మారింది. NBC యాప్, పవర్ బ్యాంక్ యాప్, HPZ టోకెన్, RCC యాప్, మేకింగ్ యాప్ వంటి బోగస్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్, పార్ట్-టైమ్ జాబ్ యాప్‌ల ద్వారా మోసం నెట్‌వర్క్ పనిచేస్తున్నట్లు దర్యాప్తు అధికారులు కనుగొన్నారు. ఇవన్నీ సాధారణ ఆన్‌లైన్ పనులకు అధిక కమీషన్‌లను హామీ ఇచ్చాయి.
ఈడీ ప్రకారం.. మోసగాళ్ళు వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ గ్రూపుల ద్వారా, బల్క్ SMS ప్రచారాల ద్వారా వ్యక్తులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. బాధితులను యాప్ వాలెట్లలో డబ్బు జమ చేయమని అడిగారు, సాధారణంగా షెల్ కంపెనీలకు అనుసంధానించబడిన ఖాతాలకు UPI చెల్లింపుల ద్వారా. విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి ప్రారంభంలో చిన్న లాభాలను జమ చేశారు, ఆ తర్వాత బాధితులు పెద్ద మొత్తాలను పెట్టుబడి పెట్టారు. డబ్బు పేరుకుపోయిన తర్వాత, ఉపసంహరణలు విఫలమయ్యాయి. పన్నులు లేదా నియంత్రణ అనుమతుల కోసం బాధితులకు అదనపు ఛార్జీలు చెల్లించమని చెప్పబడింది. ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు చివరికి క్రాష్ అయ్యాయి లేదా అదృశ్యమయ్యాయి. వినియోగదారులకు ఎటువంటి మద్దతు లేకుండా పోయింది.
సైబర్ ఫ్రాడ్‌ ద్వారా వచ్చిన రూ.285 కోట్ల మొత్తాన్ని 30 కంటే ఎక్కువ ప్రాథమిక బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా మళ్లించారని, వాటిని స్వల్ప కాలానికి మాత్రమే యాక్టివ్‌గా ఉంచి, 80 కంటే ఎక్కువ సెకండరీ ఖాతాలకు నిధులు తరలించారని ఏజెన్సీ తెలిపింది. ఈ మొత్తంలో కొంత భాగాన్ని క్రిప్టోకరెన్సీగా మార్చారు. దాంతో హవాలా నెట్‌వర్క్‌ల ద్వారా మళ్లించారు. మోసం ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం నుండి సేకరించిన మూడవ పక్ష బదిలీలను ఉపయోగించి పీర్-టు-పీర్ ఒప్పందాల ద్వారా బైనాన్స్‌లో తరచుగా USDT కొనుగోళ్లను ట్రయల్ చూపించింది. WazirX, Buyhatke, CoinDCX వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలోని విక్రేతలు ధృవీకరించని చెల్లింపులను అంగీకరిస్తూనే కొంచెం ఎక్కువ మార్జిన్‌లకు USDTని స్కామ్ ఆపరేటర్లకు విక్రయించారని ఆరోపించారు. ₹4.81 కోట్ల విలువైన USDTని KYC కాని ఖాతాలను ఉపయోగించి CoinDCX ద్వారా మార్చారని ఈడీ కనుగొంది.
