Hyderabad: స్టాక్‌ మార్కెట్‌ స్కామ్‌.. ఆశపడి 7.88 కోట్లు కొల్పోయిన వ్యాపారవేత్త

హైదరాబాద్: స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడి సలహాదారులమని చెప్పుకుంటూ మోసగాళ్ళు సంప్రదించిన తర్వాత, కెపిహెచ్‌బి కాలనీకి చెందిన 55 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త అధునాతన ఆన్‌లైన్ స్కామ్‌లో రూ.7.88 కోట్లు పోగొట్టుకున్నాడు.

తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (TGSCB) కేసు నమోదు చేసి, నేరస్థులను పట్టుకునేందుకు దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.

బాధితుడిని వాట్సాప్ ద్వారా సంప్రదించారు

జూలై 25న, స్టాక్ మార్కెట్ సలహాదారులమని చెప్పుకునే ఇద్దరు వ్యక్తులు యూకే నంబర్ ఉపయోగించి సత్యనారాయణ అనే వ్యక్తి, భారతదేశం నుండి వైశాలి వాట్సాప్‌లో తనను సంప్రదించారని వ్యాపారవేత్త పోలీసులకు తెలిపారు.

వారు 'https://www.finalto-indus.com' అనే ట్రేడింగ్ పోర్టల్ లింక్‌ను పంచుకున్నారు, ఇది అతని పెట్టుబడులను నిర్వహించే, అధిక రాబడిని ఉత్పత్తి చేసే ఉమ్మడి UK-భారతదేశం వేదిక అని పేర్కొన్నారు.

చిన్న లాభాలు అతన్ని ఆకర్షించాయి

బాధితుడు మొదటగా రూ.45,000 UPI బదిలీ చేసాడు, దానిని పోర్టల్ వెంటనే 15% లాభంగా చూపించింది. ప్లాట్‌ఫామ్ యొక్క చట్టబద్ధతపై అతనికి నమ్మకం కలిగించి, అతను రూ.8,600 విత్‌డ్రా చేసుకోవడానికి కూడా అనుమతించబడ్డాడు. ఈ ఫలితాలతో ప్రోత్సహించబడిన అతను తరువాతి రెండు నెలల్లో పెద్ద మొత్తాలను పెట్టుబడి పెట్టడం కొనసాగించాడు.

రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా భారీ బదిలీలు

జూలై 25 మరియు సెప్టెంబర్ 30 మధ్య, వ్యాపారవేత్త తన HDFC, కెనరా బ్యాంక్, SBI ఖాతాల నుండి 10 రాష్ట్రాలలోని 35 బ్యాంకు ఖాతాలకు 103 ప్రత్యేక లావాదేవీల ద్వారా రూ.7.88 కోట్లకు పైగా బదిలీ చేశాడు. సెప్టెంబర్ చివరి నాటికి, పోర్టల్ రూ.11 కోట్ల లాభాన్ని చూపించింది.ఇది చట్టబద్ధమైన పెట్టుబడి అనే భ్రమను మరింత బలపరిచింది.

'మూలధన లాభాల పన్ను'పై అనుమానం

సెప్టెంబర్ 30న, వ్యాపారవేత్త నిధులను ఉపసంహరించుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, ఆపరేటర్లు డబ్బును విడుదల చేసే ముందు అదనంగా ₹3 కోట్ల మూలధన లాభాల పన్నును డిమాండ్ చేశారు. అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని గ్రహించి, తాను మోసపోయానని అతను గ్రహించాడు.

ఫిర్యాదు నమోదు చేసి కేసు నమోదు చేశారు.

అక్టోబర్ 5న, వ్యాపారవేత్త నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్‌లో ఫిర్యాదు చేసి, హైదరాబాద్‌లోని TGCSB ప్రధాన కార్యాలయ పోలీస్ స్టేషన్‌ను సంప్రదించాడు. ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్ 66-D మరియు భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS)లోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద మోసం, వ్యక్తిత్వం, ఫోర్జరీ మరియు నేరపూరిత కుట్ర వంటి నిబంధనలతో సహా కేసు నమోదు చేయబడింది.

బహుళ ఖాతాలలో గుర్తించబడిన నిధులు

"బాధితుడు బదిలీ చేసిన డబ్బును అనేక ఇతర ఖాతాలకు మళ్లించి, ఉపసంహరించుకున్నారు. నేరస్థులను గుర్తించి పట్టుకోవడానికి మేము లావాదేవీలను విశ్లేషిస్తున్నాము" అని TGCSB అధికారి ఒకరు తెలిపారు. మోసగాళ్లను గుర్తించడానికి బ్యూరో రాష్ట్రాలలోని బ్యాంకులు మరియు పోలీసులతో సమన్వయం చేసుకుంటోంది.