టీటీడీ కల్తీ నెయ్యి కేసు: ఉన్నతాధికారులపై చర్యలకు సిట్‌ సిఫార్సు.. మనీలాండరింగ్‌ దర్యాప్తు ప్రారంభించిన ఈడీ

తిరుపతి/అమరావతి: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) కల్తీ నెయ్యి కుంభకోణంలో ముగ్గురు సీనియర్ అధికారులపై క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) సిఫార్సు చేసింది.

ఈ ముగ్గురు అధికారులు గత YSRCP ప్రభుత్వ హయాంలో కీలక పదవులు నిర్వహించారు. SIT నివేదికల ఆధారంగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుత ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్‌ను బదిలీ చేయాలని నిర్ణయించింది, వారాంతంలో అధికారిక ఉత్తర్వులు వెలువడే అవకాశం ఉంది.

దీనికి సంబంధించిన మరో పరిణామంలో, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) దర్యాప్తులోకి ప్రవేశించింది. ఈ కుంభకోణంతో ముడిపడి ఉన్న హవాలా లావాదేవీలు, పెద్ద ఎత్తున మనీలాండరింగ్‌పై దృష్టి సారించింది.

ఉన్నతాధికారుల లోపాలను సిట్ గుర్తించింది.

ప్రస్తుత టిటిడి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, మాజీ అదనపు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ధర్మారెడ్డి, ఆర్థిక సలహాదారు & చీఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ (ఎఫ్ఎ & సిఎఓ) బాలాజీలపై క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలని సిట్ కోరింది.

కోర్టులో చార్జిషీట్ దాఖలు చేసిన తర్వాత ప్రభుత్వానికి సమర్పించిన వివరణాత్మక 14 పేజీల లేఖలో, ఈ అధికారులు సీనియర్ పదవులు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ, శ్రీవారి లడ్డూ తయారీ కోసం నెయ్యి సేకరణకు సంబంధించిన నాణ్యత నియంత్రణ నిబంధనలను బలహీనపరిచారని SIT పేర్కొంది.

ప్రమాణాలను పాటించకపోవడం, సేకరణ నియమాలను రూపొందించడంలో, అమలు చేయడంలో శ్రద్ధ లేకపోవడం వల్ల టిటిడికి సరఫరా చేయబడిన "నెయ్యి నాణ్యతలో రాజీ" పడిందని సిట్ గమనించింది.

2019 తర్వాత సన్నగిల్లిన సేకరణ నియమాలు

2019లో YSRCP అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే, నెయ్యి సేకరణకు గతంలో ఉన్న అనేక కఠినమైన నిబంధనలను సడలించారని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది:

- టెండర్ల కోసం బిడ్డింగ్ చేసే పాల సంస్థలు ఇకపై నేరుగా పాలను సేకరించాల్సిన అవసరం లేదని

- వెన్న సేకరణ, నెయ్యి ఉత్పత్తి సామర్థ్యానికి సంబంధించిన షరతులను తొలగించారు.

- కనీసం మూడు సంవత్సరాల కార్యాచరణ అనుభవం తప్పనిసరి అనే నిబంధనను రద్దు చేశారు.

- కనీస వార్షిక టర్నోవర్ అర్హతను రూ.250 కోట్ల నుండి రూ.150 కోట్లకు తగ్గించారు.

ఈ సడలింపుల కారణంగా, 2019 - 2024 మధ్య, దాదాపు 68.17 లక్షల కిలోగ్రాముల కల్తీ నెయ్యి టిటిడికి సరఫరా చేయబడిందని సిట్ కనుగొంది.

ఈడీ రంగంలోకి దిగింది: హవాలా, మనీ లాండరింగ్ పై దృష్టి.

సుప్రీంకోర్టు నియమించిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ఆర్థిక అవకతవకలను వెలికితీయడంతో, దాదాపు రూ.235 కోట్ల విలువైన ఈ కుంభకోణం యొక్క ఆర్థిక జాడను ఇప్పుడు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ తన ఆధీనంలోకి తీసుకుంది.

ED అధికారులు SIT ​​నుండి సమగ్ర కేసు వివరాలను సేకరించారు, వాటిలో ఇవి ఉన్నాయి:

FIRలు, రిమాండ్ నివేదికలు

ఇప్పటివరకు దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్లు

36 మంది నిందితుల వివరాలు

బహుళ రాష్ట్రాలలో హవాలా ఆపరేటర్ల సమాచారం

ప్రాథమిక విశ్లేషణ ప్రకారం హవాలా మార్గాల ద్వారా పెద్ద ఎత్తున మనీలాండరింగ్ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ (ECIR) ఒకటి లేదా రెండు రోజుల్లో నమోదు చేయబడే అవకాశం ఉందని, ఆ తర్వాత కీలక నిందితులకు విచారణ కోసం నోటీసులు జారీ చేయబడతాయని వర్గాలు తెలిపాయి.

హవాలా మార్గం పెద్ద నెట్‌వర్క్‌ను బహిర్గతం చేయవచ్చు

భోలే బాబా డెయిరీ డైరెక్టర్లు పోమిల్ జైన్, విపిన్ జైన్ కల్తీ నెయ్యిని తయారు చేశారని, వారి సంస్థ, వైష్ణవి, ఎఆర్, మల్గంగా వంటి ఇతర డెయిరీల ద్వారా టిటిడికి 59.71 లక్షల కిలోగ్రాముల సరఫరా చేశారని, దానిని AGMARK స్పెషల్-గ్రేడ్ ఆవు నెయ్యి అని తప్పుగా బ్రాండ్ చేశారని సిట్ దర్యాప్తులో తేలింది.

విజయవాడ, చెన్నై, హైదరాబాద్, గుజరాత్, ఢిల్లీ, గ్వాలియర్ మరియు ఇతర ప్రదేశాలకు చెందిన ఏజెంట్ల ద్వారా హవాలా చెల్లింపులు జరిగినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ED వీటిని నిర్ధారిస్తుందని భావిస్తున్నారు:

హవాలా ద్వారా మళ్లించబడిన మొత్తం మొత్తం

SIT గుర్తించిన వాటికి మించి చెల్లింపులు జరిగాయా?

ఎవరైనా రాజకీయ కార్యకర్తలు లేదా సీనియర్ అధికారులు ఆర్థికంగా ప్రయోజనం పొందారా?

₹50 లక్షల హవాలా చెల్లింపు దర్యాప్తులో ఉంది

SIT ఇప్పటికే గుర్తించిన ఒక నిర్దిష్ట లావాదేవీలో ప్రీమియర్ అగ్రి ఫుడ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జగ్మోహన్ గుప్తా, అప్పటి TTD ట్రస్ట్ బోర్డ్ చైర్మన్ వై.వి. సుబ్బారెడ్డికి PA గా ఉన్న కె. చిన్నప్పన్నకు రూ. 50 లక్షల హవాలా చెల్లింపు జరిగిందని ఆరోపించబడింది. నెయ్యి సరఫరా టెండర్లను సులభతరం చేయడానికి ఈ లావాదేవీ జరిగిందని సమాచారం.

ఇది ఒకేసారి జరిగిన లావాదేవీనా లేక పెద్ద, నిరంతర ఆర్థిక ఏర్పాటులో భాగమా అని ED ఇప్పుడు ధృవీకరించనుంది.

డబ్బు ఎక్కడికి పోయింది?

కల్తీ నెయ్యి సరఫరా ద్వారా వచ్చే నిధుల తుది వినియోగాన్ని గుర్తించడం ED దర్యాప్తులో కీలకమైన అంశం:

- 2019 - 2024 మధ్య ఆస్తుల సముపార్జన

- ఆస్తి కొనుగోళ్లకు నిధుల వనరులు

- బినామీ లావాదేవీలు, వెల్లడించని పెట్టుబడులు ఉండే అవకాశం

SIT దర్యాప్తులో ఇంతకు ముందు బయటకు రాని అనేక మంది పేర్లు డబ్బు జాడ బయటపడటంతో బయటపడే అవకాశం ఉందని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

పరిపాలనా చర్యలు ప్రారంభమవుతుండటం మరియు ED యొక్క మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తు ముమ్మరం కానున్న తరుణంలో, కల్తీ నెయ్యి కేసు ఇప్పుడు ఇటీవలి సంవత్సరాలలో అత్యంత ముఖ్యమైన ఆలయ సంబంధిత ఆర్థిక కుంభకోణాలలో ఒకటిగా విస్తరించే అవకాశం ఉంది.