Chit fund scam: మార్గదర్శికి సీఐడీ షాక్‌.. రూ. 242 కోట్ల ఆస్తుల అటాచ్‌

అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్ (సీఐడీ) మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (ఎంసీఎఫ్‌పీఎల్)కి చెందిన రూ.242 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను జప్తు చేసింది. దీంతో అటాచ్ చేసిన ఆస్తుల మొత్తం రూ.1035 కోట్లకు చేరింది. మే నెలలో మార్గదర్శికి చెందిన రూ.793 కోట్ల విలువైన చరాస్తులను సీఐడీ అటాచ్ చేసింది.

అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ సిఐడి ఎన్ సంజయ్ అభ్యర్థన మేరకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (ఎంసిఎఫ్‌పిఎల్)కి చెందిన రూ.242,03,08,637.91 విలువగల ఆస్తులను అటాచ్ చేయాలని సిఐడిని ఆదేశిస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అటాచ్ చేయబడిన ఆర్థిక ఆస్తులలో బ్యాంక్ ఖాతాలు, పెట్టుబడులు, ఇతర రకాల చరాస్తులు ఉన్నాయి.

ఎంసీఎఫ్‌పీఎల్ కి వ్యతిరేకంగా నమోదైన ఏడు కేసుల్లో కొనసాగుతున్న విచారణలకు అనుసంధానించబడి ఉన్నాయి. దర్యాప్తులో, నిందితుడు కంపెనీ, మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరిట కొన్ని స్థిరాస్తులు ఉన్నాయని సీఐడీ గుర్తించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ చట్టం, 1999లోని సెక్షన్ 3, 8 కింద ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

మీడియా బ్యారన్, ఎంసీఎఫ్‌పీఎల్ చైర్మన్ సీహెచ్‌ రామోజీ రావు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శైలజా చెరుకూరి, వివిధ శాఖల ఫోర్‌మెన్‌లపై సీఐడీ గతంలో ఉల్లంఘనల కేసును నమోదు చేసింది. ఏపీ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ డిపాజిటర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్ యాక్ట్, 1999లోని సెక్షన్ 5 కింద నమోదైన కేసులో రామోజీరావును ఏ1గా, శైలజను ఏ2గా పేర్కొన్నారు.

జీవో ప్రకారం.. ప్రభుత్వం ఎన్‌ సంజయ్‌ను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ చట్టం, 1999 (ఆంధ్రప్రదేశ్ చట్టం 1999 నెం.17) డిపాజిటర్ల ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడానికి, పేర్కొన్న చట్టంలోని సెక్షన్లు 3, 8 కింద ప్రభుత్వం అటాచ్ చేసిన ఆస్తులపై నియంత్రణను అమలు చేయడానికి)లోని సెక్షన్ 4లోని సబ్-సెక్షన్ (1) కింద "కాంపిటెంట్ అథారిటీ"గా నియమించింది. .

37 శాఖలతో ఎంసీఎఫ్‌పీఎల్

ఎంసీఎఫ్‌పీఎల్ ఆగస్టు 31, 1962న హైదరాబాద్‌లో స్థాపించబడింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 37 శాఖలను కలిగి ఉంది. కంపెనీ రూ. 50,000 నుండి రూ. 1,00,00,000 మధ్య చిట్ గ్రూపులను నిర్వహిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 1989 క్రియాశీల చిట్ గ్రూపులు పనిచేస్తున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2316 క్రియాశీల చిట్ గ్రూపులు పనిచేస్తున్నాయి. ఎంసిఎఫ్‌పిఎల్‌ ఛైర్మన్‌ సిహెచ్‌ రామోజీరావు, మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ శైలజా చెరుకూరి, వివిధ శాఖల ఫోర్‌మెన్‌, కంపెనీ ఆడిటర్‌లు కుట్రపన్ని ఈ అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని ఎన్‌ సంజయ్‌ తెలిపారు.

తనిఖీల్లో ఉల్లంఘనలు గుర్తింపు

నవంబర్ 15, 2022 న రిజిస్ట్రేషన్ అండ్‌ స్టాంపుల శాఖ అధికారులు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉన్న ఎంసీఎఫ్‌పీఎల్ బ్రాంచ్ కార్యాలయాలలో నిర్వహించిన తనిఖీల్లో అనేక నేరాలు మరియు చిట్ ఫండ్స్ చట్టం, 1982 నిబంధనల ఉల్లంఘనలు ప్రతి చిట్ గ్రూప్‌కు సంబంధించి రూల్ 28(2) కింద సెక్షన్లు 27, 32, 31, 24, ఫారం-XXI కింద గుర్తించబడ్డాయి.

ప్రకటనల విశ్లేషణలో కనుగొనబడింది ఇదే

-బ్రాంచ్‌ల నుండి చిట్ ఫండ్ వసూళ్లు కార్పొరేట్ కార్యాలయానికి బదిలీ చేయబడుతున్నాయి.

-మొత్తాలు, క్రమంగా, మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టబడ్డాయి.

-ఆరోపించిన కంపెనీ మోసం నేరపూరిత విశ్వాస ఉల్లంఘనకు పాల్పడే తెలివిగల విష చక్రాన్ని సృష్టించడం ద్వారా నేర కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమై ఉంది.

-సబ్‌స్క్రిప్షన్ మొత్తాన్ని చెల్లించనందుకు మోసపూరిత చిట్ సబ్‌స్క్రైబర్‌ల ఖర్చుతో దాని లాభాల కోసం ఇది తప్పుడు సంపన్నీకరణలో నిమగ్నమై ఉంది.

-అక్రమ డిపాజిట్ల పథకాన్ని ముసుగు చేసేందుకు బ్యాంకు ఖాతాల నిర్వహణను ఉల్లంఘించారు.

-సబ్‌స్క్రైబర్‌లు డిమాండ్ చేసినప్పుడు మొత్తాలను చెల్లించే స్థితిలో కంపెనీ లేదు.

-ఆర్‌బీఐ నిబంధనలు, చిట్ ఫండ్ చట్టం, 1982లోని సెక్షన్ 12లోని నిబంధనలను ఉల్లంఘించే విధంగా కంపెనీ నిధులను అక్రమంగా ఇతర పెట్టుబడులకు మళ్లించింది.

MCFPL చిట్ ఫండ్స్ చట్టం, 1992లోని సెక్షన్ (12)కి వ్యతిరేకంగా ఉషాకిరోన్ మీడియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌లో (చిట్-ఫండ్ వ్యాపారం కాదు) రూ. 2 కోట్లు (చెల్లించిన మూలధనంలో 88.5%) పెట్టుబడి పెట్టింది.

సీబీఐ సోదాలు:

మార్చి 11న విశాఖపట్నం, రాజమహేంద్రవరం, ఏలూరు, విజయవాడ, గుంటూరు, నరసరావుపేట, అనంతపురంలోని మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ బ్రాంచ్‌లలో సీఐడీ బృందాలు సోదాలు చేపట్టాయి. ఆరోపించిన చిట్ ఫండ్ మోసం గురించి ఈ శాఖల ఫోర్‌మెన్‌లను ప్రశ్నించారు.

ఆడిటర్ శ్రవణ్ అరెస్ట్

MCFPL వార్షిక ఫైనాన్షియల్ స్టేట్‌మెంట్‌లను ధృవీకరించడంలో "తగిన శ్రద్ధ, విధి విధానాలను విడిచిపెట్టినందుకు" మార్చిలో సీఐడీ బ్రహ్మయ్య & కో యొక్క చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ పార్టనర్‌ కుదరవల్లి శ్రవణ్‌ అరెస్టు చేసింది. బ్యాంకుల్లో నిల్వలను నిర్ధారించడంలో ఆడిటర్ విఫలమయ్యారు.

రామోజీరావు, శైలజలను సీఐడీ ప్రశ్నించింది

చిట్ ఫండ్ కుంభకోణంలో మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (ఎంసీఎఫ్‌పీఎల్) చైర్మన్ చెరుకూరి రామోజీరావు, ఆయన కోడలు ఎంసీఎఫ్‌పీఎల్ ఎండీ చెరుకూరి శైలజకు మార్చి 28న సీఐడీ నోటీసులు జారీ చేసింది.

ఏప్రిల్ 4న హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్‌లోని ఆయన నివాసంలో చెరుకూరి రామోజీరావును ఏపీ సీఐడీ విచారించింది. ఎస్పీ అమిత్ బర్దార్ నేతృత్వంలో 20 మంది అధికారులతో కూడిన నాలుగు బృందాలు ఎనిమిది గంటలకు పైగా ఆయనను విచారించారు.

ప్రశ్నించడంతో పాటు మార్గదర్శికి చెందిన 7 శాఖలపై సీఐడీ దాడులు చేసి గుంటూరు, రాజమహేంద్రవరం, విజయవాడల్లోని నాలుగు శాఖల ఆడిటర్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

జూన్ 6న, MCFPL మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శైలజను హైదరాబాద్‌లోని ఆమె నివాసంలో 10 గంటలకు పైగా ప్రశ్నించారు. విచారణపై సీఐడీ అధికారులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ.. తాము అడిగిన ప్రశ్నలకు శైలజ సరిగ్గా స్పందించారని తెలిపారు.