విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీని ఉపయోగించి జి. వివేకా కోట్లాది డబ్బును ఎలా బదిలీ చేశారంటే
కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి జి.వివేకానంద్‌ నుంచి ఈడీ అధికారులు కోట్లాది నగదు, డిజిటల్ ఆధారాలు, ఇతర నేరారోపణ పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
By న్యూస్‌మీటర్ తెలుగు Published on 23 Nov 2023 3:05 AM GMT
విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీని ఉపయోగించి జి. వివేకా కోట్లాది డబ్బును ఎలా బదిలీ చేశారంటే
హైదరాబాద్‌: కాంగ్రెస్‌ చెన్నూరు అభ్యర్థి జి.వివేకానంద్‌ నుంచి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు కోట్లాది నగదు, డిజిటల్ ఆధారాలు, ఇతర నేరారోపణ పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు 21 నవంబర్ 2023న దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ తెలంగాణలోని నాలుగు ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించింది. హైదరాబాద్‌లోని డాక్టర్ గడ్డం వివేకానంద నివాసంతో పాటు హైదరాబాద్‌లోని విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కార్యాలయాల్లో సోదాలు జరిగాయి. రామగుండంలో లిమిటెడ్. హైటెక్ సిటీ, మంచిర్యాలలో ఆయన నివాసం ఉంటున్న తాత్కాలిక స్థలంలో కూడా సోదాలు నిర్వహించారు. డాక్టర్ జి. వివేక్ బ్యాంక్ ఖాతా నుంచి ఎం/ఎస్ విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీకి జరిగిన రూ.8 కోట్ల లావాదేవీపై దర్యాప్తు చేయాలని తెలంగాణ పోలీసుల సూచన ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.
విచారణలో ఏం తేలింది?
ఎం/ఎస్ విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీకి చెందిన బ్యాంకు ఖాతా ద్వారా ఎలాంటి నిజమైన వ్యాపార హేతుబద్ధత లేకుండా డబ్బును సర్క్యుటస్‌గా బదిలీ చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నారని, డాక్టర్ జి. వివేక్, అతని భార్య, వారి సంస్థ విశాఖ ఇండస్ట్రీస్‌తో రూ. 100 కోట్లకు పైగా లావాదేవీలు ఉన్నాయని ఈడీ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
సంస్థ తన తాజా బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో కేవలం రూ.20 లక్షలను ‘ఆపరేషన్ల నుండి వచ్చే ఆదాయం’గా ప్రకటించింది, అయితే అది రూ. 64 కోట్లు ప్రధానంగా దీర్ఘకాలిక రుణాలు/అడ్వాన్స్‌ల రూపంలో ఉన్నాయి. ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, కంపెనీకి సంబంధించిన బ్యాంకు ఖాతాలో క్రెడిట్, డెబిట్ లావాదేవీలు రూ.200 కోట్ల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది. ఎం/ఎస్ విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీపై డా. జి. వివేక్‌కు పరోక్ష నియంత్రణ ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
ఎం/ఎస్ విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రాథమికంగా ఫేమా నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్టు ఈడీ విచారణలో తేలింది. ఎం/ఎస్ విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీ, దాని మాతృ సంస్థ యశ్వంత్ రియల్టర్స్, దీని మెజారిటీ షేర్లు ఒక విదేశీ పౌరుడి వద్ద ఉన్నాయి. విదేశీ పన్ను స్వర్గధామ దేశంలో డాక్టర్ జి. వివేక్ ద్వారా ఒక సంస్థను విలీనం చేయడంలో ప్రాథమికంగా, ఫెమా ఉల్లంఘనలు కూడా గుర్తించబడ్డాయి. విదేశీ పన్ను స్వర్గధామ దేశంలో డా. జి. వివేక్ ద్వారా ఒక సంస్థను విలీనం చేయడంలో ప్రాథమికంగా, ఫెమా ఉల్లంఘనలు కూడా గుర్తించబడ్డాయి.
శోధన కార్యకలాపాల ఫలితాల్లో.. డిజిటల్ పరికరాల రికవరీ & స్వాధీనం & అనేక కోట్ల విలువైన అనుమానాస్పద / లెక్కించబడని లావాదేవీలను సూచించే పత్రాలు, ఆస్తి ఒప్పందాలలో లెక్కించబడని నగదును ఉపయోగించినట్టు తేలింది. సీజ్ చేసిన పత్రాలు గ్రూప్ కంపెనీలలో పెద్ద ఎత్తున ఇంటర్-కార్పొరేట్ డిపాజిట్లు చట్టబద్ధమైన వ్యాపారం లేనివి కానీ భారీ భూ ఆస్తులను కలిగి ఉన్నాయని కూడా వెల్లడిస్తున్నాయి. సోదాలు ఎం/ఎస్ విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క బూటకపు స్వభావాన్ని కూడా నిర్ధారించాయి. ఆ కంపెనీ ప్రకటించిన చిరునామాలలో ఉనికిలో లేదని కనుగొనబడింది.
