రూ.4,215 కోట్ల పెట్టుబడి స్కామ్‌.. ఫాల్కన్‌ ఇన్‌వాయిస్ సీఈవోను అరెస్ట్‌ చేసిన తెలంగాణ సీఐడీ

హైదరాబాద్: రూ.4,215 కోట్ల డిజిటల్ పెట్టుబడి కుంభకోణంలో ఫాల్కన్ ఇన్‌వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్ అప్లికేషన్ సీఈఓ యోగేంద్ర సింగ్‌ను తెలంగాణ సీఐడీ అరెస్టు చేసింది. యోగేంద్ర సింగ్, ఇతర నిందితులతో కలిసి, ఒక నకిలీ పెట్టుబడి పథకాన్ని రూపొందించి, దేశవ్యాప్తంగా వేలాది మంది పెట్టుబడిదారులను మోసం చేశాడు. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో జరిగిన అతిపెద్ద డిజిటల్ పెట్టుబడి కుంభకోణాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతున్న దానిలో ఈ అరెస్టు ఒక ముందడుగు వేస్తుంది.

సికింద్రాబాద్‌లోని మచ్చబొల్లారంకు చెందిన యోగేంద్ర సింగ్ (38), ఫాల్కన్, దాని మాతృ సంస్థ అయిన క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌పై అనేక ఫిర్యాదులు దాఖలైన తర్వాత ఫిబ్రవరి 2025 నుండి పరారీలో ఉన్నాడు. అతన్ని ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో అరెస్టు చేసి జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ కోసం మేజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరిచారు.

ఈ స్కామ్ లో ఫాల్కన్ ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్ (falconsgroup.com ద్వారా యాక్సెస్ చేయవచ్చు) అనే మోసపూరిత అప్లికేషన్ ను అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. ఇది ప్రఖ్యాత బహుళజాతి కంపెనీలకు సంబంధించిన ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్ ద్వారా అధిక రాబడిని అందిస్తుందని తప్పుగా పేర్కొంది. అయితే, ఈ ఒప్పందాలు నకిలీవని,పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించడానికి కల్పితమైనవని దర్యాప్తులో తేలింది.

7,000 మందికి పైగా డిపాజిటర్లు దాదాపు రూ. 4,215 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ప్రేరేపించబడ్డారు. ప్రాథమిక పరిశోధనల ప్రకారం సుమారు 4,065 మంది పెట్టుబడిదారులు దాదాపు రూ. 792 కోట్లను కోల్పోయారు. ఈ స్కామ్ యూట్యూబ్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, గూగుల్ యాడ్స్ వంటి ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో, టెలికాలింగ్ నెట్‌వర్క్‌ల ద్వారా దూకుడుగా ప్రచారం చేయబడింది.

ప్రారంభంలో బిజినెస్ డెవలప్‌మెంట్ మేనేజర్‌గా పనిచేసిన యోగేంద్ర సింగ్, ఈ పథకం యొక్క మార్కెటింగ్, డిజిటల్ కార్యకలాపాలలో కీలక వ్యక్తిగా ఉండేవాడు. ప్రధాన నిందితుడు అమర్‌దీప్ కుమార్ (కంపెనీ MD), అతని సోదరుడు సందీప్ కుమార్, ఇతరులతో అతను దగ్గరగా పనిచేసినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు కనుగొన్నారు.

ఫిబ్రవరిలో పోలీసులు చర్యలు తీసుకునే ముందు, యోగేంద్ర సింగ్ దుబాయ్‌కు పారిపోయాడు, అక్కడ అమర్‌దీప్ కుమార్ స్థాపించిన వర్జియో రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీకి CEOగా నియమితుడయ్యాడు. అతను ఇటీవల హైదరాబాద్‌కు తిరిగి వచ్చాడు, అక్కడ విశ్వసనీయ నిఘా ఆధారంగా పట్టుబడ్డాడు.

భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) లోని సెక్షన్ 316(2), 318(4), 61(2) మరియు తెలంగాణ స్టేట్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ డిపాజిటర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్స్ (TSPDEF) చట్టం, 1999 లోని సెక్షన్ 5 కింద కేసు నమోదు చేయబడింది.

మూడు ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు - క్రి. నం. 10/2025, 11/2025, మరియు 12/2025 మొదట సైబరాబాద్‌లోని ఆర్థిక నేరాల విభాగం (EOW)లో నమోదు చేయబడ్డాయి, తరువాత తదుపరి దర్యాప్తు కోసం CIDకి బదిలీ చేయబడ్డాయి.

ఎస్పీ వెంకట లక్ష్మి పర్యవేక్షణలో, సిఐడి డైరెక్టర్ జనరల్ శిఖా గోయెల్ ఆదేశాల మేరకు డిఎస్పీ ఎన్. అశోక్ కుమార్ నేతృత్వంలో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. పరారీలో ఉన్న ఇతర నిందితులను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.